Iz Urada RS za preprečevanje pranja denarja so sporočili, da je objavljen nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja…
Oznaka: Pranje denarja
Urška Šprah ne prizna očitanih kaznivih dejanj pranje denarja ter prevaro mnogih Slovenk in Slovencev
Na sodišču je bilo največ oškodovancev 40-letne Ptujčanke in njenih pajdašev „Dolgo smo jo čakali, sedaj je tukaj. Upajmo, da bo sodišče korektno opravilo svojo nalogo in bomo dobili svoj…
Previdno: Pojavljajo se prevare na področju elektronskega bančništva
Na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja so zaznali povečano število prevar z uporabo zlonamernih aplikacij za pametne telefone. Te aplikacije goljufom omogočajo poln nadzor nad napravo, zlorabo mobilnih bančnih…
Od napada na uradno osebo in pranja denarja, do zalezovanja, grožnje, nasilja v družini, povzročitve splošne nevarnosti…
V zadnjih 24 urah smo pomurski policisti obravnavali dve prometni nesreči z materialno škodo, deset kaznivih dejanj, eno poškodbo vozila na parkirišču in dva primera povoženja divjadi. Na področju kriminalitete…
Če postanete “denarna mula” takoj obvestite policijo
Pranje denarja in operacija EMMA 9. Slovenska policija sodelovala v Europolovi operaciji, namenjeni boju proti denarnim mulam Slovenska policija je že deveto leto zapored uspešno sodelovala v Europolovi mednarodni operaciji…
Od 12 osumljenih le eden v priporu
Kriminalisti PU Ljubljana preiskali več kaznivih dejanj Goljufij, Ponarejanja listin in Pranja denarja Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana in NPU so minulo sredo, na podlagi izdanih odredb s strani Okrožnega sodišča…
Pet fizičnih in ena pravna oseba pridobila več kot milijon evrov premoženjske koristi
Preiskovali gospodarsko kriminaliteto, odkrili tudi prostor za gojenje konoplje Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor so minuli torek, 14. novembra, na območju Policijske uprave Maribor, na podlagi odredbe sodišča, opravili…
Hrvaška uradno na seznamu tveganih držav
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, je sporočil, da je bil objavljene nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali…
Zloraba položaja, pranje denarja, overitev lažne vsebine, ponareditev poslovnih listin…
Nacionalni preiskovalni urad ovadil 8 fizičnih in 10 pravnih oseb za 16 KD s področja gospodarske kriminalitete Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je konec decembra 2022 podal kazensko ovadbo zoper osem…